参议员呼吁联邦机构彻查币安合规问题

近日，11名美国参议员致信财政部长Scott Bessent和司法部长Pamela Bondi，要求对币安是否遵守美国制裁和反洗钱法规进行全面审查。此举引发广泛关注。

信中援引媒体报道称，币安平台上约有17亿美元的数字资产流向与伊朗恐怖组织相关的实体，其中包括与胡塞武装和伊斯兰革命卫队有关的组织。调查还发现，超过1500个账户疑似由伊朗用户操作，同时存在规避俄罗斯制裁的潜在活动。

  • 17亿美元资产流向可疑实体
  • 1500多个账户与伊朗相关
  • 合规团队成员被解雇

信中还指出，币安部分合规人员因发现可疑交易而被解雇，且平台与执法机构的合作态度有所减弱。参议员Chris Van Hollen、Ruben Gallego及其他九人共同签署此信，对币安在前苏联地区推出的支付卡及其稳定币合作项目表示担忧，认为这些产品可能被用于规避制裁。

国会同步启动独立调查

参议员Richard Blumenthal也在本周二启动国会调查，要求币安首席执行官Richard Teng提供相关内部文件和记录。目前，监管压力持续上升，相关机构需在3月13日前提交审查进展。

币安方面回应称，公司已识别并主动向当局报告可疑行为，且严格执行用户身份审查机制，确保伊朗用户无法使用平台服务。