跨国加密诈骗网络被连根拔起

近日，一场持续三年的跨国调查终于画上句号。布鲁克林地方检察院助理检察官Alona Katz领导的虚拟货币部门与FBI纽约办公室协同行动，一次性查封或关停了241个用于诈骗的域名以及分布在东欧和美国的112台服务器。

骗局如何运作：从“投资”到“追回”的双重陷阱

这个犯罪网络主要针对俄语使用者。调查发现，诈骗分子在Facebook上投放俄语广告，将潜在受害者引导至精心伪装的虚假加密货币投资平台。当受害者投入资金后，骗局并未结束。

更为狡猾的是，诈骗者会再次联系受害者，声称可以提供“资金追回”服务，从而实施第二轮诈骗。这种手法榨干了部分受害者的全部积蓄。

调查轨迹与巨大损失

调查线索最初指向东欧地区，特别是乌克兰。检方估计，该骗局造成的总损失高达数千万美元。尽管行动已成功捣毁其网络基础设施，但截至目前，尚未有相关人员被捕的报告。

在资产追回方面，官方已成功为受害者挽回了约30万美元。这一数字虽然相比总损失只是冰山一角，但标志着对受害者救济的正式开始。

加密诈骗已成重大威胁

这起案件再次凸显了加密诈骗的规模与危害。根据FBI互联网犯罪投诉中心的数据，仅2025年，美国居民因各类加密货币诈骗蒙受的损失就超过了113亿美元。全球性的执法协作与公众教育显得愈发重要。

  • 核心手法：虚假广告引流 + 虚假投资平台 + 二次“追回”诈骗。
  • 目标人群：主要针对俄语社群。
  • 行动成果：查封241个域名、112台服务器，追回30万美元。
  • 行业警示：投资者需警惕高收益承诺及非官方“追回”服务。