加密货币与制裁规避

根据《华盛顿邮报》引用TRM Labs的调查结果，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）通过两家总部位于英国的加密货币交易所转移了近10亿美元资金。这项操作旨在规避国际社会对伊朗实施的金融制裁。

交易所与资金流动

调查显示，名为Zedcex和Zedxion的两家平台实为同一家实体运营，仅使用了不同的品牌名称。2023年至2025年期间，与IRGC相关的交易占这两家交易所总交易量的56%，其中大多数交易使用Tron网络上的USDT完成。

监管与合规问题

这一事件再次引发对加密货币监管和合规问题的关注。尽管英国对金融活动有严格的反洗钱规定，但IRGC仍能利用加密货币平台绕过国际制裁体系，暴露了当前监管框架的漏洞。

  • TRM Labs指出两家交易所运营模式高度可疑
  • 56%的交易与伊朗革命卫队有关
  • 资金主要通过Tron网络进行USDT交易