场外交易成为非法资金流动新温床

根据全球税务执法联合司令部（J5）最新发布的公告，场外（OTC）加密货币交易平台和相关支付处理机构正在被不法分子利用，成为洗钱和逃避监管的重要工具。

这些平台为用户提供了高匿名性和便利的资金转移服务，吸引了大量可疑交易。J5指出，仅在2020年至2024年间，与加密货币支付处理商相关的可疑活动报告激增超过1000%。

  • 场外平台日均交易额达14.4亿美元
  • 交易所交易量仅为约7450万美元
  • 金融犯罪执法网络已收到近2360亿美元的可疑交易报告

洗钱风险加剧，监管压力升级

J5强调，这些交易平台不仅助长了逃税行为，还为洗钱活动提供了温床。据其统计，向金融犯罪执法网络提交的与支付处理商相关的可疑活动报告总额已达到50亿美元。

来自澳大利亚、加拿大、荷兰、英国和美国的税务机构已联合呼吁加强监管，以遏制加密货币领域的非法资金流动。