400亿非法集资案资产没收进入司法程序

曾震动中国金融市场的钱志敏非法集资案，近日取得了突破性进展。根据天津市第二中级人民法院发布的公告，该院已于2023年9月28日正式立案，受理检察机关提出的没收犯罪嫌疑人钱志敏违法所得的申请。这标志着这起涉及资金规模超过400亿元人民币的特大案件，其资产处置进入了实质性司法阶段。

天量数字资产被列入没收清单

法院公布的财产清单揭示了此案所涉资产的惊人规模。除了备受关注的61,800余枚比特币外，清单中还列明了多种其他主流虚拟货币：

  • 比特币现金：72,745.79502枚
  • 比特币黄金：72,745.78555枚
  • 比特币中本聪愿景：72,745.7845枚
  • 瑞波币：3,605,989.9995枚
  • 狗狗币：70,081,208.62553222枚（据悉，这部分资产已被英国司法机关转换后存入计息账户）

这份清单不仅涵盖了数字资产，还包括相当数量的美元、欧元、英镑现金，以及珠宝首饰、银行账户余额和各类投资组合。其资产种类之繁杂、总值之巨大，在国内同类案件中实属罕见。

检察机关认定资产属违法所得

天津市人民检察院第二分院在申请中明确指出，钱志敏因涉嫌集资诈骗罪，在逃匿后被通缉超过一年仍未到案。现有证据充分证明，在英国被执法机关查扣的上述巨额资产，均属于其通过违法犯罪行为获取的违法所得及其产生的孳息。

根据中国相关法律规定，对于犯罪嫌疑人逃匿后通缉一年不能到案的情况，检察机关可以向法院提出没收违法所得的申请。检方认为，应当对这些违法所得，以及由其转变、转化形成的财产和孳息予以追缴。除依法返还给受损集资参与人的部分外，其余将予以没收，上缴国库。

跨国司法协作下的资产追缴

此案中绝大部分高价值数字资产均由英国司法机关查扣并控制，这凸显了案件本身的跨国性质以及国际司法协作在追赃追逃中的关键作用。资产的最终处置，不仅需要依据中国法律，也涉及到与英国方面的司法协调。法院的立案受理，是推动这些海外扣押资产通过法律程序回归的重要一步。

目前，案件正处于法院审理阶段。后续，法院将依法对检察机关的申请进行审查，并可能进行公告，通知利害关系人申报权利。这一过程的推进，将为巨额涉罪数字资产的司法处置提供一个重要的观察窗口。