虚拟货币洗钱犯罪：检察官提出以钱包地址为核心突破点

虚拟货币的匿名性与跨境流动性，使其成为洗钱犯罪的新工具。近期，一篇由检察官撰写的专业文章深入探讨了此类案件的侦办策略，明确提出应将虚拟货币钱包地址作为调查的起点与核心。

从钱包地址切入：追踪链上资金脉络

文章认为，办案人员不应被虚拟货币的表面匿名性所迷惑。每一个钱包地址在区块链上都是公开且可追溯的节点。关键在于如何有效运用区块链技术，对涉案地址进行深度分析。

  • 分析链上数据特征：追踪交易的时间、频率、金额以及与其他地址的交互模式，可以勾勒出资金流转的网络。
  • 识别洗钱行为模式：通过对比正常交易与诈骗、赌博等非法活动的资金流动特点，能够有效识别出混币、跨链转移等洗钱手法。

这种以技术驱动侦查的思路，旨在将看似离散的链上数据点，串联成清晰的可视化证据链条。

构建跨境电子证据的取证框架

由于虚拟货币犯罪天然具有跨境属性，电子证据的收集面临复杂挑战。文章提出了一个系统性的取证框架。

首先，需要明确两大核心证明要素：身份关联性（证明钱包地址与特定自然人或实体的关联）和交易关联性（证明不同地址间的资金往来与犯罪活动的关联）。所有取证工作都应围绕这两点展开。

在具体操作上，应构建“境内取证为基础、跨境取证为补强”的模式。这意味着优先在国内法律框架内完成尽可能多的证据固定，再通过国际司法协作获取境外关键证据，以此确保证据体系的完整与稳定。

提升跨境协作与办案质效

为了应对跨国取证的现实困难，文章建议进一步规范单边取证（如通过技术手段公开获取）与正式双边司法协助的适用边界。同时，推动跨境取证请求的精准化与证据标准的提前统一，可以显著减少沟通成本，加快案件进程。

最终，这一系列策略的目标是形成一套高效、精准的打击模式，提升对利用虚拟货币进行洗钱犯罪的整体治理能力。