非法平台沦为诈骗资金通道

近日，韩国大邱地方法院对一起重大加密货币洗钱案作出判决，41岁主犯被判处五年有期徒刑。该嫌疑人运营未经许可的数字资产交易平台，协助境外语音诈骗集团将非法所得快速转换为加密货币，涉案金额高达100万美元。

诈骗与洗钱无缝衔接

犯罪团伙通过Telegram建立隐蔽通信网络，冒充公检法人员及亲友实施精准诈骗。受害者一旦转账，资金即在60分钟内被兑换成主流稳定币并层层转移，规避传统金融系统的冻结机制。

  • 诈骗团伙伪装身份诱导受害者汇款
  • 资金迅速流入地下数字资产通道
  • 通过高频交易混淆资金流向
  • 最终实现赃款跨境转移与套现

主审法官李永哲强调，被告明知业务用途仍提供技术支持，且未赔偿任何损失，行为性质极其恶劣。同案另一35岁运营人员亦获刑两年八个月。

监管警钟再度敲响

随着稳定币在跨境资金流动中扮演关键角色，韩国立法机构正加速推进相关立法。议员金成俊指出，当前法规滞后于技术发展，亟需建立针对数字资产流动的实时监控体系，防范新型金融犯罪。