韩国破获重大加密货币洗钱案，涉案金额超1亿美元

据韩联社报道，韩国海关部门近日成功摧毁一个跨境非法资金转移网络。该网络通过加密货币交易洗钱约1.017亿美元（约合1489亿韩元），运作时间跨度从2021年9月至2025年6月。

三名主要涉案人员已被移交检方，面临违反《外汇交易法》的指控。他们通过虚构整容手术费用、海外学费等合法交易名义，将非法资金伪装成正常支出进行跨境转移。

洗钱手段揭秘

犯罪团伙采取了复杂的操作方式以规避监管审查。首先，他们在多个国家购买加密资产，随后将这些资产转入韩国的数字钱包。通过将加密货币兑换为韩元，并分散至多个本地银行账户，从而掩盖资金流向。

此次行动显示了韩国执法机构在打击金融犯罪方面的能力，特别是在加密货币监管领域取得的重要进展。