泰国强化金融监控，稳定币成新焦点

近日，泰国央行揭露了一项令人关注的金融现象：在该国主要数字资产平台上，高达40%的USDT交易活动由境外人员操控。这一发现促使监管机构将稳定币纳入其金融风险预警系统的核心监测范围。

谁在操纵本地市场？

央行行长Vitai Ratanakorn指出，这些外国参与者并未获得在泰国境内开展金融业务的许可，却通过本地平台频繁进行大额稳定币兑换与转移。此类行为不仅绕过传统银行体系，还可能与跨境洗钱、逃税等非法资金流动有关。

  • 稳定币交易正成为“灰色资金”新通道
  • 监管范围已扩展至现金流动、贵金属交易及电子钱包
  • 技术追踪手段升级，强化链上行为分析

尽管尚未发现大规模违法案例，但央行强调，此类去中心化资金流动若持续失控，可能威胁国家金融稳定。未来或将出台更严格的KYC（了解你的客户）与交易申报制度。