美国制裁伊朗加密交易所，剑指霍尔木兹海峡资金链

华盛顿方面再次将制裁矛头指向加密货币领域。根据美国财政部最新声明，由伊朗金融家巴巴克·赞贾尼控制的加密货币交易所BitBank成为新的制裁目标，其被指控为伊朗规避国际制裁提供了关键的数字资产通道。

核心指控：从海峡过路费到数亿美元转移

官方文件显示，BitBank的主要罪状涉及两项关键活动：

  • 处理霍尔木兹海峡“过路费”：该交易所被指为需要安全通过霍尔木兹海峡的船只处理相关付款。这条全球最重要的石油运输通道，其安全通行问题长期与地区紧张局势交织。
  • 向伊朗革命卫队转移资金：调查称，通过BitBank处理的资金中，有数亿美元最终流向了伊朗伊斯兰革命卫队。美国将该组织认定为恐怖组织。

除了交易所本身，BitBank的软件开发商以及三名与赞贾尼关系密切的个人也同时被列入制裁名单。这一系列行动表明，美国正试图切断一个被认为服务于伊朗政权的完整金融网络。

数字资产成为制裁与反制裁的新战场

美国财政部在声明中明确指出，BitBank是“伊朗利用数字资产规避制裁的重要基础设施”。这一表述揭示了当前国际金融对抗的一个新维度。

随着传统跨境支付渠道受到严格监控，加密货币的伪匿名性和跨境流动性使其成为受制裁国家尝试突破金融封锁的工具。此次制裁反映了美国监管机构正加大力度，追踪和打击通过区块链技术进行的违规资金流动。

分析人士认为，此类行动可能会促使全球加密货币交易所进一步加强合规审查，特别是对涉及高风险司法管辖区的交易进行更严格的尽职调查。这场在数字领域展开的金融博弈，预计将持续升级。