案件概述

美国司法部披露，来自华盛顿州纽卡斯尔市的一名47岁男子Geoffrey K. Auyeung在西雅图联邦地区法院承认共谋洗钱罪。

涉案金额接近1亿美元，其通过设立9家实体公司，利用虚假投资接收受害者资金，并迅速转移至其他银行账户、海外账户。

加密货币成为洗钱工具

资金到账后，部分资金被用于购买比特币、USDT、USDC和以太坊等加密资产。

  • 涉案加密资产通过Gemini、Bitstamp、Coinbase等交易平台购入。
  • 男子在8家加密交易所开设19个账户。
  • 共接收约9710万美元境内外第三方转账及存款。

后续处理

此案由美国联邦检察官办公室公布，量刑听证会定于5月12日举行。