Worldcoin遭遇多重危机：内外部调查揭示潜在违法行为

根据近期披露的信息，加密货币项目Worldcoin背后开发商Tools for Humanity正面临公司治理和市场诚信方面的严峻挑战。公司去年委托外部律师事务所启动的两项独立调查，揭示出从内部资金使用到外部合作伙伴筛选都存在高风险问题。

内部调查：高管资金使用与市场操纵嫌疑

第一项调查聚焦公司高级管理人员批准的一笔异常付款。这笔资金流向一家境外公司，金额达数百万美元，但其用途引起了内部审计人员的警觉。

调查发现，这笔款项并非用于正常的商业运营、技术采购或市场服务，而是被怀疑用于一个特定目的：在公开市场上人为购买Worldcoin加密货币，以支撑和抬高其交易价格。如果指控属实，这可能构成典型的市场操纵行为，违背了基本的金融市场诚信原则。

  • 非正常资金流向：款项支付对象与常规供应商无关。
  • 资金用途存疑：支出目的与公开宣称的业务模式不符。
  • 高管责任：相关批准流程涉及公司决策层。

外部调查：泰国业务合作方涉跨国诈骗

第二项调查涉及Worldcoin在泰国市场的本地化运营。调查显示，公司选择的泰国业务合作方存在严重背景问题。

该合作伙伴实际上是一名被国际执法机构通缉的犯罪嫌疑人，涉嫌主导或参与被称为“杀猪盘”的跨国网络诈骗活动。此类诈骗通常通过建立虚假亲密关系诱导受害者进行投资欺诈。这一发现不仅暴露出Tools for Humanity在合作伙伴尽职调查方面的重大缺失，也为其全球扩张的合规性蒙上阴影。

全球监管压力同步增加

除了内部调查揭露的问题，Worldcoin的核心业务——通过名为“Orb”的设备扫描用户虹膜以换取代币——正在全球范围内面临越来越密集的监管审视。

多个国家的数据保护机构和金融监管部门对其生物识别数据的收集、存储和使用方式提出了正式质疑，担心其可能侵犯个人隐私，且未遵守当地关于数据跨境传输的法律法规。这些监管挑战，连同最新曝光的财务与合作伙伴丑闻，使得Worldcoin项目的合法性与可持续性受到严重质疑。