虚拟货币洗钱案震惊台湾:空壳公司勾结诈骗集团,23亿赃款如何被“漂白”?
台湾士林地方法院近日对一桩重大虚拟货币洗钱案作出一审判决。一家科技公司以45家门店为掩护,通过销售USDT为诈骗集团清洗超过23亿新台币赃款,导致超1500人受害。公司负责人因涉及诈骗、洗钱等近500项罪名,被判处22年有期徒刑。
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台湾士林地方法院近日对一桩重大虚拟货币洗钱案作出一审判决。一家科技公司以45家门店为掩护,通过销售USDT为诈骗集团清洗超过23亿新台币赃款,导致超1500人受害。公司负责人因涉及诈骗、洗钱等近500项罪名,被判处22年有期徒刑。
阅读全文国家外汇管理局拟推出新一轮政策组合,旨在显著提升跨境投融资便利化水平。新规基于广泛市场调研,将结合资本项目高水平开放进程,为银行、企业等经营主体应对新形势提供更强支持。
阅读全文链上数据显示,一个被标记为疑似知名风投a16z的地址出现显著异动。该地址在一天内从Hyperliquid协议中提取了47.15万枚HYPE代币,价值约3057万美元,随后将其分批转入OKX、Bybit和Gate.io等多家中心化交易所。此举引发市场对大户潜在抛售或策略调整的关注。
阅读全文监测数据显示,一个从BONK国库合法获取大量代币的地址,在6小时内向币安转移了1.19万亿枚BONK(约411万美元),疑似准备出售。该地址仍持有3.2万亿枚BONK(约1085万美元),其后续动向可能对市场产生进一步抛压。
阅读全文7月17日,基于Solana的衍生品协议DeFiTuna的借贷池遭受黑客攻击,攻击者提取了58万枚USDC,导致该池出现等额美元赤字。团队已识别并缓解攻击路径,目前正在调查事件细节并尝试追回被盗资金。
阅读全文月之暗面正式发布新一代开源大模型Kimi K3,参数量高达2.8万亿,采用创新的KDA注意力与注意力残差技术。模型原生支持视觉理解,并具备100万token的极长上下文窗口,专为编程、知识工作与复杂推理场景设计,在全球开源模型中树立了新的性能标杆。
阅读全文7月17日隔夜市场动态频发:Visa正式推出稳定币服务平台,预示传统支付巨头深度拥抱加密支付。预测市场平台Pascal完成900万美元A轮融资。地缘政治方面,黎巴嫩真主党强硬表态,伊朗为重返核协议设前提,美国对伊潜在战争成本曝光。特朗普买入股票后公开“带货”的行为引发媒体关注。
阅读全文7月17日,Circle在Solana区块链上再度铸造5亿枚USDC稳定币。数据显示,这使其2026年内在Solana网络发行的USDC总量达到了700.1亿枚,显示出该链在稳定币生态中的持续吸引力与增长势头。
阅读全文美国股指期货于7月17日普遍下跌,科技股面临持续抛售压力。市场对人工智能相关股票涨势的可持续性产生疑虑,导致纳斯达克100指数期货领跌。投资者正重新评估科技板块的风险与估值。
阅读全文美联储副主席杰斐逊表示,当前货币政策状态良好,有助于平衡就业与通胀目标。但他同时发出警告,如果通胀在短期内未能按预期降温,美联储将不得不重新评估其政策立场,不排除考虑加息的可能性。此番言论为未来的政策路径保留了灵活性。
阅读全文资产管理规模近2万亿美元的行业巨头T.Rowe Price正式进军加密领域,推出其首只主动型加密货币ETF(代码:TKNZ)。此举被视为传统金融巨头在熊市中的战略性布局,可能预示着加密资产正加速获得主流机构的认可。
阅读全文7月17日,美国三大股指全线收跌,科技股表现疲软。半导体与存储概念股遭遇大幅抛售,多只个股跌幅超过5%。市场整体避险情绪明显,计算机硬件、白银及加密货币相关板块也普遍走低。
阅读全文特朗普媒体集团宣布推出一项名为“真实接口”的付费服务,允许特定客户以远超常规的速度,实时获取特朗普及其平台头部账号的最新帖文。该服务主要面向算法交易公司等对信息延迟敏感的机构,计划于8月1日正式上线。
阅读全文针对苹果公司指控其员工窃取商业机密的诉讼,OpenAI董事长Bret Taylor公开否认,强调公司对竞争对手的专有信息“毫无兴趣”。他同时透露了OpenAI向定制AI硬件领域探索的战略方向,称此举旨在更好地实现其确保通用人工智能造福人类的使命。
阅读全文伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔警告,近期针对平民设施的袭击若升级为对关键基础设施的攻击,可能破坏整个地区的能源供应链。美方被指对伊朗多省发动袭击,已造成人员伤亡,地区紧张局势加剧。
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