美国FinCEN敲响警钟:超126亿美元数字资产投资骗局曝光,东南亚犯罪集团成幕后黑手

美国金融犯罪执法网络最新分析报告揭示,在近3.4万份可疑活动报告中,识别出约127亿美元与数字资产投资诈骗相关的资金流动。报告指出,此类被称为“杀猪盘”的骗局主要由东南亚跨国犯罪组织运营,利用虚假平台和复杂洗钱网络转移资金,并已向金融机构发布风险警示。

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