泰国祭出金融监管重拳，剑指灰色资金

近日，泰国政府正式宣布将对金融体系中的监管漏洞展开全面整治。总理下令强化对黄金交易与数字资产活动的管控，标志着该国在打击非法资金流动方面迈出关键一步。

旅行规则全面落地，匿名转账成历史

在数字资产领域，泰国将严格执行“旅行规则”，所有点对点钱包转账必须完成双方身份核验。这意味着利用加密资产进行匿名转移的操作将被彻底遏制，极大压缩犯罪资金的操作空间。

国家级数据局上线，实现资金流实时追踪

为提升监管效率，泰国将组建统一的国家级数据局，集中整合银行、交易所及支付平台的交易信息。监管机构可通过该系统实时监控异常资金动向，快速响应潜在风险。

  • 新规覆盖所有数字资产服务提供商
  • 跨境与境内钱包转账均需合规审查
  • 黄金交易场所将纳入反洗钱监管框架
  • 数据局将与国际金融情报机构协同运作

此次改革不仅强化了金融系统的透明度，也为投资者营造更安全的交易环境。专家指出，此举或将影响区域内的资金流动格局，推动东南亚金融监管标准整体升级。